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下面附上一則新聞讓大家了解時事

旺報【記者陳曼儂╱綜合報導】

防資金外逃!大陸外匯管理局選在跨年夜發布消息,一邊闢謠說個人年度購匯5萬美元額度沒有減少,但同時又言明今年會更嚴格查處,只要1萬美元就要報備,特別點名海外購房和投資,如果被抓到「螞蟻搬家」或洗錢,不管是銀行、企業或個人都會被列入黑名單,被陸媒稱為「反洗錢2.0時代」。

去年一直傳出大陸資金外流的新聞,儘管官方說一切正常,但包括到香港買保險、利用比特幣進行跨境匯款交易等爆量,日媒報導,這幾乎成了另類將錢匯出去的「地下錢莊」,11月人民幣大貶時,比特幣交易額膨脹至歷史新高,大陸就占其交易總額的90%。

個人購匯 檢查真實性

12月30日官方發布修訂後的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,適逢即將農曆過年的大長假,包括出國旅遊、海外留學等換匯需求大增,這時突然說要嚴格管理換美元、買外幣,有學者直指接下來應該會縮減換匯額度,引發民眾一陣驚慌。

所以大陸國家外匯管理局特別在上周末、又是跨年夜的31日晚間緊急發布《國家外匯管理局有關負責人就改進個人外匯信息申報管理答記者問》,強調個人年度購匯便利化額度沒有變化,只是要加強對銀行辦理個人購付匯業務真實性合規性檢查,提高違規違法的行為成本,所以若沒有違法,其實不用擔心。

購匯新規定 7月才上路

然而以現金交易為例,這個新的《管理辦法》規定,今年7月開始,自然人和非自然人的大額現金交易,境內和跨境的報告標準均為人民幣5萬元以上、或是外幣等值1萬美元以上,但過去其實個人在銀行存取20萬人民幣以上現金,銀行才需要將交易信息上報至中國反洗錢監測分析中心。

官方表示,如果是出國留學或旅遊,只要按規定進行完整、真實的資料申報就沒問題,若留學生超過額度的,就要提供護照、簽證、學校錄取通知書、學費證明或生活費用證明等就可以購匯,旅遊的話可以信用卡消費,其實不受影響。

然而個人對外投資就被要求只能透過規定的管道,像是QDII(合格境內機構投資者),文章提到,過去個人購匯的確存在漏洞,所以常有利用經常項目從事資本項目交易,像是海外購房和投資等,還助長地下錢莊等違法行為,這擾亂正常交易秩序,所以要求外匯管理部門可據此加強事後核查,對有關違規違法行為加強管理和處置。

(中央社記者游凱翔台北18日電)「五月天」演唱會風靡全台,但黃牛也蠢蠢欲動。台北市警察局指出,原價新台幣2280元的門票,黃牛竟販售高達8000元,趁機賺取暴利,11月迄今已查獲42件、共49人。

年節接近,「五月天」、「Coldplay酷玩樂團」等演唱會相繼舉行,讓不少民眾趨之若鶩,紛紛輪流排隊在超商購票機前搶票,但也有黃牛蠢蠢欲動,看準這波不法商機,大賺不義之財。

台北市刑警大隊表示,以五月天門票為例,自11月迄今以來,共查獲42件、共49人,目前仍在積極偵辦中,並責成小巨蛋轄區松山分局加強取締。

警方指出,偵辦過程中發現,販售者多為「業餘者」,主要是想藉由購買多張數,本著「賺一筆」、「補貼家用」的心態加價轉售。

取締的案件中,「原價2280元、販賣8000元」、「原價3880元、販賣1萬5000元」、「2張連號門票原價4560元、販賣1萬6000元」、「2張連號門票原價6560元、販賣2萬5776元」,可見販售者想藉此牟取暴利。

警方解釋,依社會秩序維護法第64條第2款規定,可處3日以下拘留,或處1萬8000元以下罰鍰,門票也必須沒收,呼籲民眾勿知法犯法。1051218

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